A Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat nyolc nő ellen, akik 2023-ban interneten megismert csalók kérésére bankszámláikat bocsátották rendelkezésre, és azon keresztül bűncselekményből származó összegeket mozgattak.
A nők egy közösségi oldalon ismerkedtek...
Mohamed Ehab Sobhy Mohamed Mohamed eltűnt, a rendőrség és a bíróság segítségét kérik a pécsiek: a 25 éves egyiptomi férfit pénzmosás gyanúja miatt keresik.
A Pécsi Járásbíróság szeptember 2-án adott ki elfogatóparancsot Mohamed...
Első fokon öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Szekszárdi Törvényszék a pécsi buszper két vádlottját: a magyar-holland kettős állampolgár Cs. Andrást és egy holland férfit.
A bíróság gazdasági csalás és pénzmosás bűntettében...
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés
Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság. Miután lezárta vizsgálatát a...
Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár ellen, akik egyikük kriptovaluta-csalás során elszenvedett kárát akarták a bűncselekménnyel kompenzálni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.
Szanka Ferenc közölte, a vádirat szerint...
A Szécsényi Rendőrkapitányság nyomozói pénzmosás bűntett miatt vettek őrizetbe egy 29 éves és egy 35 éves férfit. – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
Az elmúlt időszakban a Vácon...
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén
Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén -...
Az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt....
