A győri pénzügyi nyomozók irányításával vágtak el a további bűnös tevékenységtől egy 2022 óta, hierarchikusan működő céghálózatot, amely az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök és alkatrészek értékesítését folytatta belföldön.

A szervezet egy olyan számlázási láncolatot működtetett, amelynek célja a belső piacról származó termékek levonható adóval történő belföldi beszerzésének biztosítása volt.

Nem csupán a számlázási láncolat volt nemzetközi: a fináncok „színes társasággal” találkoztak a nyomozás során.

A stróman ügyvezetők között kínai, ukrán, román honosságú állampolgár is volt. A „vendégmunkás” ügyvezetők nevével fémjelzett, számlázási láncba állított egyik „bukócég” sem fizette meg a számlákon feltüntetett áruértékesítések és szolgáltatások után felmerülő áfa összegét, amellyel az elkövetők megközelítőleg hárommilliárd forint értékben okoztak vagyoni hátrányt a költségvetésnek.

Az elfogásukra szervezett akcióban a bűnszövetség vezetőit több helyszínen is a kommandósok „ébresztették”. Ezt követően a győri pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után.

A pénzügyőrök mintegy 650 millió forint összegben zároltak luxus ingatlanokat, nagyértékű gépkocsikat és bankszámlákat.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök 16 helyszínen tartottak kutatást, 7 főt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 főt vettek őrizetbe, akik letartóztatását elrendelte a Győri Járásbíróság. – írja sajtóközleményében a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság.

The post Őrizetben a hárommilliárd forintnyi áfa befizetését elmulasztó bűnbanda appeared first on BaHír.