A gyanúsítottak egy Horvátországban bejegyzett vállalkozással internetes áruházon keresztül magyaroknak árultak adóköteles nikotintartalmú, „dohányzást imitáló elektronikus eszközök töltésére” szolgáló folyadékot. A társaság három magyar tagja a háttérből koordinálta a cég tevékenységét. A negyedik gyanúsított, a horvát cégnyilvántartásba bejegyzett ügyvezető feladata volt a cég horvátországi telephelyén a csomagolási, logisztikai munkálatok irányítása, a helyi alkalmazottak tevékenységének szervezése.

A Magyarországra szállított jövedéki termékek után 2,24 milliárd forint jövedéki adó megfizetésére lett volna köteles a horvát gazdasági társaság, amit azonban nem fizetett meg.

A bíróság bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett, több rendbeli, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás alapos gyanúja miatt egy hónapra rendelte el a banda tagjainak letartóztatását.

Az ügyész, valamint az egyik gyanúsított és védője a bíróság végzését tudomásul vette, három bandatag és védőik pedig fellebbezést jelentettek be – olvasható a bíróság közleményében.

The post Kétmilliárd forintos adócsalás miatt tartóztatták le egy bűnszervezet négy tagját Pécsen appeared first on BaHír.

Az EPPO által vezetett, Moby Dick nevű rendőrségi művelet során, több mint 10 országban 160 házkutatást hajtottak végre több száz rendőr részvételével. A nyomozati intézkedések több európai uniós országban, köztük Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Csehországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban, valamint EU-n kívüli országokban is folyamatban vannak.

Összesen 195 személy ellen folyik nyomozás, és több mint 400 vállalat érintett. Csak Olaszországban 129 bankszámlát zároltak, és 192 ingatlant, valamint 44 luxusautót és hajót foglaltak le.

Az EPPO szerint több maffiaklánnal kapcsolatban álló személyek fektettek be egy bűnszövetkezetbe, amely rendkívül jövedelmező adóelkerülési rendszert hozott létre. Laura Kövesi európai főügyész nyilatkozatában elmondta, hogy hivatala már jó ideje felhívta a figyelmet a veszélyes szervezett bűnözői csoportok uniós költségvetést érintő csalásokban való részvételével kapcsolatban.

„A Moby Dick művelet arra világít rá, hogy már nem létezik két különálló bűnözői világ. Az egyik oldalon a veszélyes, kábítószert csempésző, emberkereskedelmet folytató maffiózók világa; a másik oldalon pedig a fehérgalléros, ‘csupán’ korrupciót és pénzmosást folytató bűnözőké” – fogalmazott.

Az EPPO szerint az áfacsalást elkövető bűnszövetkezet összetettségének és hatékonyságának szintje példátlan. 2020 és 2023 között több mint 1,3 milliárd euró értékben állított ki számlákat airpodok, laptopok és egyéb elektronikai termékek értékesítéséről. Úgy tűnik, maffiamódszereket alkalmaztak a bűnszövetkezeten belül a különböző bandák tagjai között felmerült konfliktusok rendezésére is – olvasható a közleményben.

További fontos hírek itt!

forrás: mti

The post Európai Ügyészség: hatóságok 43 embert vettek őrizetbe és több mint félmilliárd eurót foglaltak le egy adócsalás elleni európai szintű nyomozás keretében appeared first on BaHír.

Dávid Nikolett közölte, a megalapozott gyanú szerint a két férfi hasonló módszerrel próbálta elkerülni az adófizetést. Zöldségeket és gyümölcsöket rendeltek főként Görögországból, majd papíron értékesítették az árut a saját irányításuk alatt álló, haszonhúzó társaságok részére. Így azt a látszatot keltették, mintha a termékeket nem egy uniós tagországból, hanem más, belföldi társaságoktól szerezték volna be. A számlázási lánc kialakításának az volt a célja, hogy az unióból beszerzett termékek belföldi értékesítését terhelő általános forgalmi adó megfizetését elkerüljék – írta a sajtóreferens.

A közlemény szerint időközben stratégiát is váltottak; az áruk egy részét számla nélkül adták el, hogy így titkolják el az értékesítéseik után keletkező általános forgalmi adót. Mindezek lehetővé tették, hogy az árut kedvezőbb piaci áron értékesítsék, ezáltal ellehetetlenítve a piacon jelenlévő többi őstermelőt és gazdasági szereplőt.

A NAV munkatársai a két, egymással párhuzamosan zajló akcióban öt-öt helyszínen intézkedtek Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Pest vármegyében, és bizonyítékokat foglaltak le.

A pénzügyi nyomozók öt férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként, a haszonhúzó cégek irányítóit pedig őrizetbe is vették. Mindkét ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoznak. Az elkövetők összesen több mint 300 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek – áll a közleményben.

További fontos hírek itt!

forrás: mti

The post Adócsaló zöldség- és gyümölcskereskedőket fogtak el appeared first on BaHír.

    A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy egy 58 éves vállalkozó egy olyan élelmiszer-kiskereskedő, de fagylaltüzemet is működtető cégcsoport vezetője és tulajdonosa volt, amely fiktív számlák befogadásával, majd valótlan tartalmú adóbevallásokkal 2014 januárja és 2017 júliusa között mintegy 150 millió forintnyi vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.
    A vállalkozó – a háttérben maradása érdekében – 2014-ben felkérte 50 éves társát, hogy a tulajdonában álló cégcsoport egyik cégében ügyvezetői tisztséget lásson el. Valamint utasításainak megfelelően a cégcsoportnak közvetlenül „alászámlázó” és strómanokkal működtetett gazdasági társaság tényleges irányítását is végezze el. Miközben társát folyamatosan ő látta el utasításokkal is.

    A két férfi megállapodott abban is, hogy a cégcsoport ingatlanjain végzett, nem számlaképes személyektől származó munkák elvégzésének igazolásául, illetve egy fagylaltüzem kialakításához és működéséhez az Európai Unióból forgalmiadó-mentesen beszerzett termékek magyarországi, immáron áfatartalommal rendelkező forrásból történő megvásárlásának látszata érdekében fiktív számlákat szereznek be egy számlagyártól.(adócsalás)
    A számlagyárat az ügy harmadik vádlottja, egy 36 éves szabolcsi férfi működtette. Akinek – az „alászámlázás” második szintjeként – a társai megbízása alapján gondja volt arra is, hogy a cégcsoportnak fiktív számlákat kibocsátó cégei rendszeresen cserélődjenek. Így a vádbeli időszakban összesen három cége nevében állított ki valótlan szolgáltatásokról számlákat a társak cégei részére.
    A számlagyáros férfinak szerepe volt abban is, hogy az unióból behozott áruknak a bűntársai által cégei számlájára utalt vételárát – a látszat érdekében – a cégei számlájáról a külföldi eladóknak továbbutalja. Valamint az általa kibocsátott fiktív számlák ellenértékeként megkapott vételárat a bankban készpénzben felvegye és azt jutalékának levonása visszaadja megbízóinak.
    A Fővárosi Főügyészség mindhárom férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés, valamint cégvezetői foglalkozástól eltiltás kiszabását indítványozta a bíróságnál.

További hírek, információk: bahír.hu.

forrás: mti

The post Vádat emeltek három férfi ellen 150 milliós adócsalás miatt appeared first on BaHír.

Kuperczkó Adrienn, a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense az MTI-vel pénteken közölte: a pénzügyőri akció által érintett bűnszervezet fiktív számlák kibocsátására szakosodott. Az elkövetők több mint félmilliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek, de a nyomozóhatóság vagyonbiztosítási intézkedései hatására a kár végül megtérült.   

A bűnszervezetet üzemeltető elkövetők huszonöt gazdasági társaságból álló céghálózattal segítettek két haszonhúzó társaságot az adóelkerülésben oly módon, hogy a cégláncolat tagjai tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, és a társaságok ügyvezetői csak strómanok voltak.    

Ezek a cégek – a három fővállalkozó, a tizenkét „bukócég” és a tíz, úgynevezett közbenső cég – a munkavégzéshez sem a szükséges személyi, sem a tárgyi feltételekkel nem rendelkezett.    

A bűncselekmény-sorozat megszakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 56 pénzügyőr nyomozó és járőr dolgozott 8 különböző helyszínen.   

Az ügyben tizennégy gyanúsított érintett, közöttük a bűnszervezeti tagokkal és a haszonhúzó gazdasági társaságok vezetőivel. A Pécsi Járásbíróság négy gyanúsított – három férfi és egy nő – esetében rendelte el a letartóztatást, a további három elkövető bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll – olvasható a közleményben.

Forrás: mti.hu

A bahir.hu oldalra folyamatosan érkeznek a friss sporthírek és információk.

The post Több mint félmilliárdos adócsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV Dél-Dunántúlon appeared first on BaHír.

A vádirat szerint a férfiak egyike, aki egy nagy árbevétellel rendelkező, legális kereskedelmi tevékenységet is folytató Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdasági társaság ügyvezetője volt. 2017-ben abban állapodott meg két másik társával, hogy az Európai Unión belüli kereskedéshez kötődő adójogszabályokat kijátszva, jogosulatlanul nagy összegű adóvisszatérítéshez jussanak.

Ennek érdekében a férfiak egy határokon átnyúló, fiktív kereskedelmi láncot hoztak létre, egyedileg beazonosíthatatlan, nagy mennyiségű termékek, jellemzően édességek, óvszerek és illatszerek kereskedelmére.
A cég ügyvezetője az egyik társa által biztosított, belföldi gazdasági társaságoktól szerezte be a papíron áfával terhelt árukat. Ezeket fiktív módon a harmadik társuk által irányított külföldi gazdasági társaságoknak áfamentesen értékesítette, majd a látszólag kifizetett áfa összegét visszaigényelte.

A három férfi a láncolatban a negyedik társukhoz köthető cégek útján az árut újra az egyik vádlott irányítása alatt álló belföldi gazdasági társaságok felé értékesítette, így az árumennyiséget körbe járatva. Összesen két év alatt több mint 1,2 milliárd forint áfát igényeltek vissza jogosulatlanul a költségvetésből.

The post 1,2 milliárd forintos adócsalás miatt emeltek vádat négy férfi ellen appeared first on BaHír.

Az egyezség értelmében 7,3 millió eurós (2,7 milliárd forint) pénzbírságot kell megfizetnie, és – büntetlen előéletére tekintettel – hároméves felfüggesztett börtönbüntetést kap.   

Az ügyészség eredetileg 23,8 millió eurós (8,8 milliárd forint) büntetést és nyolc év két hónapos szabadságvesztést kért Shakirára.    

„Most az a legfontosabb számomra, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy a gyermekeim teljes életet éljenek, és arra összpontosítsak, ami igazán fontos: látni őket felnőni és időt tölteni velük, és nem kitenni őket annak a gyötrelemnek, hogy az anyjukat egy büntetőperben látják” – fogalmazott az ügyben kiadott közleményében a világsztár.    

A hatalmas médiaérdeklődés övezte bírósági eljárás hétfőn vette volna kezdetét Barcelonában, ahol az énekesnő reggel meg is jelent jogi képviselői kíséretében.    

A vádirat szerint Shakira 2012 és 2014 között nem fizetett adót külföldi bevételei után, holott már Spanyolországban élt. Ennek bizonyítására az ügyészség 117 tanút idézett be.    

A Grammy-díjas énekesnő korábban ártatlanságának hangsúlyozása mellett már  befizette a spanyol adóhatóság által követelt 14,5 millió eurós (5,3 milliárd forint) tartozás, és további három millió euró (1,1 milliárd forint) kamatot.

Forrás: mti.hu

Shakira adócsalási ügyéről a bahir.hu egy korábbi írásában már beszámolt.

The post Bűnösnek vallotta magát adócsalásban Shakira, hogy biztosan elkerülje a börtönt appeared first on BaHír.

A visszaélésszerű, a költségvetésnek kárt okozó magatartás gyanúja miatt indított a NAV adóellenőrzést az őrző-védő cégnél. A helyszíni vizsgálat nem támasztotta alá a számlákon szereplő szolgáltatások teljesítését. A revizorok a telephelyek ellenőrzésekor egyáltalán nem találtak az őrzés-védelemhez, távfelügyelet ellátáshoz szükséges eszközöket, személyeket.

A fiktív tevékenységet tovább bizonyította az is, hogy az ellenőrzéssel egyidőben a cég felbontotta telephelyeinek és a székhelyének őrzésére vonatkozó már meglévő szerződését, és más céggel sem kötött újat.

Az őrnaplóban szereplők személek a vizsgált társaságot nem ismerték, telephelyein, illetve székhelyén korábban még sohasem jártak, munkát ezeken a helyeken nem végeztek, ráadásul a naplóban lévő aláírások sem tőlük származtak.

Az adóellenőrzés a számlázó társaság gazdasági kapcsolatait is megvizsgálta és több cégből álló, őrző-védő, magánnyomozói tevékenység számlázási céghálózatát tárta fel. A revízió megállapította, hogy tényleges őrző-védő tevékenységet nem végeztek, a számlázott szolgáltatások fiktívek voltak, a számlákat csak az áfa levonására használták – írja közleményében a NAV.

Több mint 50 millió forint adókülönbözetet, 3,5 millió forint késedelmi pótlékot és közel 95 millió forint adóbírságot szabott ki az adóhatóság. A NAV 150 millió forintos követelés biztosítását rendelte el, amiatt zárolták az adózó bankszámláit, továbbá 37 gépjárművet és munkagépet foglaltak le, az ingatlanra pedig végrehajtási jogot jegyeztek be.

A cég olyannyira nem vitatta az adóhivatal megállapítását, hogy még a fellebbezési jogáról is lemondott. A több mint 50 millió forint adókülönbözetet megfizette, a fennmaradó tartozás rendezésére pedig 24 havi részletfizetést kért – tudatta a hatóság.

The post Fiktív őrző-védő cégre csapott le a NAV appeared first on BaHír.